Криптоновости

В рамках расследования мошеннической схемы генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс отправит предполагаемым преступникам уведомление о ходе судебного разбирательства в виде NFT. 

По данным следствия, с января по июнь 2024 года группа злоумышленников отправляла гражданам США сообщения с предложениями удаленной работы от имени реальных компаний. Она заключалась в написании онлайн-отзывов на различные продукты якобы с целью генерации «рыночных данных» для дальнейших продаж. 

Перед началом выполнения задачи от соискателей требовалось зарегистрироваться на ряде легитимных криптовалютных платформ и приобрести стейблкоины USDT или USDC на сумму равную или превышающую цену продуктов, которые они обозревали. Эти средства впоследствии поступали на кошельки организаторов схемы.

Жертв заверяли, что остатки на счетах помогут «легитимизировать» данные, которые они генерируют, и обещали возврат первоначальных платежей с дополнительной комиссией.

Примеры мошеннических сообщений. Данные: Генпрокуратура Нью-Йорка.

При попытке снять деньги от пострадавших требовали оплатить дополнительные комиссии, но даже после этого не позволяли им ничего выводить.

Одна из жертв перевела злоумышленникам более $300 000, другая свыше $100 000. Совокупный ущерб составил $2,2 млн.

В расследовании властям помогали компании Tether и Circle, благодаря которым средства на кошельках преступников заморозили. 

Генпрокурор Джеймс подала иск о возврате похищенной криптовалюты. Кроме того, регулятор предъявит обвинения предполагаемым преступникам, отправив на их кошельки NFT со ссылкой на сайт, содержащий все судебные документы по делу.

Напомним, в июне 2024 года офис генпрокурора Нью-Йорка подал иск против NovaTechFx и AWS Mining по обвинениям в мошенничестве и обмане более 11 000 инвесторов на сумму $1 млрд. 

Заметная коррекция биткоина в первый месяц следующего после халвинга года является историческим трендом. На это обратил внимание криптоаналитик Аксель Битблейз.

6/

➔ 1. Bitcoin January Dump:

BTC dumping in January has historically been a common occurrence in post-halving years.

In January 2017, BTC dumped from $1,185 to $800.

In January 2021, BTC dumped from $42,000 to $28,000. pic.twitter.com/nRn4q64aYL

— Axel Bitblaze ???? (@Axel_bitblaze69) January 12, 2025

В январе 2017 года курс цифрового золота упал с $1130 до $784 — примерно на 30%. В результате последующего роста криптовалюта в конце декабря достигла максимума на отметках вблизи $20 000.

В 2021 году биткоин в первый месяц подешевел приблизительно на 25%, с ~$40 000 до ~$30 000. К ноябрю котировки обновили ATH на уровне $69 000.

В этом месяце курс криптовалюты в моменте потерял около 10%, откатившись от максимума в $102 300 на 7 января к отметкам ниже $92 000. После восстановления актив торгуется в районе $93 100 (CoinGecko).

«Мы все знаем, что произошло после дампов 2017 и 2021 годов», — написал Битблейз.

YouTube-блогер и аналитик Crypto Rover отметил, что на протяжении последнего года цена биткоина постоянно падала в первой половине каждого месяца. Просадка в январе оказалась слабее многих, наблюдаемых ранее, добавил он.

FOR THE LAST YEAR, #BITCOIN HAS CONSISTENTLY DROPPED IN THE FIRST HALF OF THE MONTH.

This is just a small dip compared to what we've seen before.

Don't get shaken out here.

The bounce in the second half of the month is inevitable. pic.twitter.com/mbC6Lkjr8h

— Crypto Rover (@rovercrc) January 11, 2025

«Не стоит волноваться. Во второй половине месяца отскок неизбежен», — заявил эксперт.

Автор криптовалютного YouTube-канала Stockmoney Lizards считает, что в текущем цикле первая криптовалюта еще не достигла пика. В ближайшие 12 месяцев ценовое движение получит «больше топлива», добавил он.

#Bitcoin monthly chart with RSI color coding.

BTC has NOT reached the ultimate hype / pump phase.

This cycle has more fuel in the coming 12 months. pic.twitter.com/67wNMJenna

— Stockmoney Lizards (@StockmoneyL) January 12, 2025

Аналитик признал, что в разных циклах драйверами выступали различные факторы. К особенностям текущей фазы рынка он отнес массовое принятие цифровых активов, дружественные к криптовалютам правительства по всему миру и ETF.

Битблейз отметил еще один благоприятный для индустрии фактор — избранный президент в США Дональд Трамп. Традиционно приходящая администрация стремиться выполнить свои обещания, что требует вливания в экономику денег. Рост объемов ликвидности исторически является положительным аспектом для криптовалют, добавил эксперт.

Напомним, специалисты Fidelity назвали одним из ожидаемых драйверов роста рынка цифровых активов в 2025 году потенциальное принятие биткоина в качестве резервного актива рядом стран.

В сеть попали адреса электронной почты свыше 7 млн пользователей NFT-маркетплейса OpenSea, скомпрометированные в результате утечки несколько лет назад. Об этом сообщил глава по информационной безопасности SlowMist под псевдонимом 23pds.

????记得 2024 年 OpenSea 邮件服务商遭攻击导致邮件泄露的事件吗？经过多次传播，目前泄露的邮件地址已被完全公开。请务必注意相关风险，警惕钓鱼邮件和其他潜在的网络攻击！ @cz_binance 邮件地址也在其中:-) Remember the attack on the OpenSea mail service provider in 2024 that led to the… pic.twitter.com/LcOyFaFuAz

— 23pds (山哥) (@im23pds) January 13, 2025

«Утекшие адреса полностью опубликованы после множества случаев распространения. Пожалуйста, учитывайте риски, связанные с фишингом и другими потенциальными кибератаками» — предупредил специалист.

Он подчеркнул, что перечень пострадавших пользователей включает известные компании и ключевых лидеров общественного мнения (KOL) в криптовалютной отрасли. 

Изначально данные скомпрометировали в июне 2022 года. Сотрудник email-сервиса Customer.io, который обслуживал OpenSea, передал адреса клиентов маркетплейса третьей стороне. 

23pds объяснил изданию Cointelegraph, что до конца декабря 2024 года эти данные не появлялись в публичном доступе. Теперь их выложили в «полном объеме». Эксперт поделился с журналистами скриншотом сообщения в Telegram якобы с архивом украденных адресов.

Сообщение с предполагаемым архивом скомпрометированных адресов клиентов OpenSea. Данные: Cointelegraph.

Специалист SlowMist порекомендовал причастным пользователям быть бдительными и использовать мультифакторную аутентификацию через приложение вместо СМС.

Напомним, в начале января аналитики CertiK предупредили о растущей угрозе фишинга, сославшись на рост количества подобных атак и суммы ущерба. 

Разработчики проекта Animecoin в январе проведут TGE. 50,5% эмиссии ANIME распределят среди участников сообщества без периода блокировки.

Animecoin поддерживается Arbitrum и создателями NFT-коллекции Azuki. Учредители поставили перед собой цель создать блокчейн-экосистему, направленную на поддержку развития аниме-культуры.  

«ANIME — это „культурная” монета, которая превращает 1 млрд поклонников в творческую сеть, принадлежащую сообществу», — говорится в документе.

Общее предложение на Ethereum и Arbitrum составит 10 млрд монет. На этапе TGE в обращение попадет 7,69 млрд ANIME.

Структура будет выглядеть следующим образом:

• 37,5% направят сообществу Azuki NFT;
• 13% зарезервируют для повышения вовлеченности участников проекта через финансирование инициатив, отобранных AnimeDAO;
• 7,44% получит компания Azuki с трехлетним периодом вестинга и «заморозкой» на год;
• 15,62% предусмотрены для сотрудников, партнеров и советников в качестве «ранних участников» с аналогичными ограничениями;
• 24,44% направят на развитие экосистемы, например на финансирование программ грантов и поддержку различных операций Animecoin Foundation;
• 2% зарезервируют для прочих партнерских сообществ, включая Hyperliquid, Kaito AI и Arbitrum.

Данные: Anime.xyz.

В сентябре 2024 года в NFT Evening пришли к выводу, что 96% коллекций невзаимозаменяемых токенов «мертвы». Одним из исключений является Azuki, вложения в которую в среднем увеличились в 2,5 раза.

Напомним, в ноябре команда децентрализованной платформы для торговли бессрочными фьючерсами Hyperliquid провела один из крупнейших аирдропов в истории криптоиндустрии. 

Распределение HYPE вошло в список значимых событий DeFi-сектора 2024 года по версии ForkLog.   

YouTube-блогеры и другие создатели контента продают невыпущенные ролики ИИ-стартапам для обучения нейросетей. Часто это приносит тысячи долларов за сделку, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. 

OpenAI, Google, Moonvalley и несколько других компаний платят сотням блогеров за доступ к эксклюзивным видео. Неопубликованный контент считается ценным для нейросетей из-за своей уникальности.

Фирмы платят от $1 до $4 за минуту отснятого материала. Цена растет в зависимости от качества и формата видео. Например, ролики в 4K и нетрадиционные кадры вроде съемок с помощью дронов или 3D-анимация стоят дороже. 

В 2024 году OpenAI, Meta, Adobe и Google выпустили видеогенераторы, которые способны создавать реалистичные ролики по промптам. Для этого стартапам нужны огромные объемы контента для обучения.

«Это гонка вооружений, и им всем нужно больше кадров. В ближайшие пару лет я вижу окно, в котором лицензирование видеоматериалов будет выгодным для создателей, готовых к этому. Но я не думаю, что оно продлится долго», — прокомментировал старший вице-президент по работе с авторами в Wasserman Дэн Левитт.

Некоторые блогеры снимают сотни часов видеоматериала каждый год, большая часть которых не выходит в свет. Продажа контента ИИ-стартапам позволяет диверсифицировать источники дохода.

Большинство сделок включают условие, которое запрещает компаниям создавать цифровые копии авторов контента или использовать материал таким образом, что он может повлиять на их репутацию.

Напомним, в январе Илон Маск назвал синтетические данные следующим этапом развития ИИ.

Индийская криптобиржа Mudrex предупредила пользователей о временной приостановке вывода криптовалют. Об этом компания сообщила в блоге.

«Чтобы повысить безопасность нашей платформы и защитить ее от злоумышленников, мы приняли решение временно приостановить вывод криптовалюты до 28 января 2025 года», — заявили в Mudrex.

Биржа объяснила свое решение внедрением обновлений, необходимых для соответствия законодательству. Команда заверила, что функционал восстановят вскоре после завершения апдейта.

Некоторые участники сообщества отреагировали на новость с недоверием.

Congratulations!

Mudrex disables Crypto Withdrawals!

Don’t tell me I didn’t tell you!

If you haven’t taken your money out yet, convert it into INR - withdraw into your bank and RUN! https://t.co/IjgOod2aRI

— VivanLive (@VivanLive) January 10, 2025

«Mudrex отключает вывод криптовалюты! Не говорите мне, что я вам не говорил! Если вы еще не сняли свои деньги, конвертируйте их в INR, переведите в свой банк и бегите», — написал пользователь X под ником VivanLive.

В ответ соучредитель платформы Эдул Патель заявил, что Mudrex — одна из немногих индийских бирж с опцией вывода криптовалют. Площадка планирует сохранить этот статус в угоду «целостному опыту криптоинвестирования» для клиентов.

Патель подчеркнул, что снятие INR все еще доступно, а все средства в безопасности.

VivanLive потребовал предоставить доказательства резервов биржи:

«Почему нет прозрачности? Где доказательства резервов? Докажите слова делом! Не просто болтайте».

До публикации объявления об ограничениях пользователь пытался привлечь внимание сообщества к ряду неоднозначных моментов в политике прозрачности Mudrex. 

Now that I have your attention:
1. Mudrex has not published their proof of funds for forever.

2. The founder has time to pay 30L+ for paid podcasts but says it takes time to ship such things.

3. No APIs are connected to track future volumes on Coingecko or Coinmarketcap. (it…

— VivanLive (@VivanLive) December 27, 2024

В конце декабря он указал на то, что Mudrex никогда не публиковала доказательства резервов и не подключила API для трекинга объема торгов фьючерсами. По его мнению, биржа взимает слишком высокие комиссии и излишне много тратит на маркетинг.

За две недели до объявления, ознакомившись с аргументами VivanLive, другой пользователь из числа клиентов биржи Акаш Атвасия попытался снять свои криптоактивы. 

I’ve been DCAing into @officialmudrex for the past year. It’s one of the only Indian crypto platforms that allow this.

To be fair, the platform worked fine.

There were no problems. And this post is not to label Mudrex as a scam or fraud. They’re not. They’re a business, an…

— Aakash Athawasya (@AakashAtha) January 11, 2025

Уже тогда возникли трудности — площадка якобы установила нулевой лимит вывода и не стала его повышать, несмотря на выполнение необходимых процедур.

«Справедливости ради, платформа работала нормально. Проблем не было. Этот пост не для того, чтобы обозвать Mudrex мошенниками — это не так. Они — неэтичный бизнес», — уточнил Атвасия.

Трейдер добавил, что закрывающая вывод криптовалют биржа, вероятно, попросту никогда не имела резервов. 

Он призвал вывести средства с Mudrex и предупредить о проблемной ситуации пользователей из Индии и Италии — еще одного рынка, где работает площадка. 

«Послушайте моего совета (как человека, который много потерял на индийских криптоплатформах) — не используйте Mudrex. Попробуйте напрямую выйти на блокчейн», — порекомендовал трейдер.

С 12 января другая криптобиржа — ByBit — приостановила услуги в Индии. Команда тоже объяснила решение новыми нормативными требованиями и озвучила планы зарегистрировать площадку в качестве поставщика услуг виртуальных активов. 

Напомним, в декабре 2024 года глава ЦБ Индии Шактиканта Дас заявил о намерениях государства перестроить экономику вокруг CBDC.

Определенные крупные игроки могут формировать медвежьи настроения на крипторынке, интерпретируя новости в свою пользу. Такое мнение высказал основатель Pelion Capital Тони Стюарт.

Snap decisions based on headlines without deeper tldr.
This is the CT way.
In this case, Bears will push narrative lower until momentum repels, Bulls will hedge/cut/take a paper loss until resolved.

Whereas the larger houses should all know by now.
They've read the details,… https://t.co/sn9QBSe3Q2

— Tony Stewart (@PelionCap) January 9, 2025

В конце прошедшей недели биткоин провалился ниже $100 000. Катализаторами стали:

• опасения касательно сохранения инфляции в США и скачок доходности гособлигаций;
• закрытие 9 января традиционных рынков в связи с трауром по бывшему президенту Джимми Картеру;
• информация о получении Министерством юстиции разрешения на продажу биткоинов Silk Road стоимостью ~$6,6 млрд.

По словам Стюарта, в TradFi подобные неопределенности «проясняются за час», но на рынке цифровых валют это происходит в разы медленнее.

«Когда момент “идеальный”, я всегда подозреваю игру», — заявил трейдер.

Инвестиционный директор 1971 Capital Брайан Расс в комментарии для Cointelegraph подтвердил, что на рынке есть группы игроков, оказывающие влияние на цену. Однако при нынешней капитализации биткоина в $2 трлн манипулировать стало намного сложнее, подчеркнул он.

Касательно отсутствия торгов спотовыми BTC-ETF 9 января в связи с трауром Расс отметил, что их объем составляет всего около 3% от суммарного суточного показателя в $50 млрд.

Стоимость биткоинов Silk Road достигает 13% от этой суммы и их продажа может оказать существенное влияние, признал он. Однако Расс считает крайне маловероятной единовременную реализацию всего количества монет. Кроме того, активы могут быть проданы на внебиржевом рынке, добавил эксперт.

Основатель Pear Protocol под ником Huf также считает, что медвежьи заголовки сильнее влияют на цены криптоактивов, чем сами события. Последние, как правило, оказываются уже учтенными рынком.

«Вот мой план действий, ребята. Когда монеты Минюста США переводят на Coinbase Prime (оповещения Arkham), мы выкупаем это падение. Потому что активы, скорее всего, уже проданы», — заявил эксперт.

Напомним, панические продажи на фоне негативных заголовков дают отличный шанс для покупок биткоина «на падении», к такому выводу пришли аналитики CryptoQuant.

Совету директоров корпорации Meta предложили направить часть из ликвидных $72 млрд в биткоин в качестве хеджа от обесценивания доллара.

A #Bitcoin Treasury Shareholder Proposal has been submitted to Meta.

The shareholder, Ethan Peck, who is an employee at The National Center for Public Policy Research - the organization that submitted to $MSFT & $AMZN - informed me he submitted on behalf of his family’s shares. pic.twitter.com/KrAKw7nHwp

— Tim Kotzman (@TimKotzman) January 10, 2025

Заявление направил сотрудник организации The National Center for Public Policy Research (NCPPR) от имени своих родственников, являющихся держателями акций техгиганта.

Автор инициативы объяснил, что сохранение резервов в виде денежных средств и эквивалентов чревато потерей 28% их стоимости из-за инфляции.  

«Благодаря проверяемому фиксированному предложению цифровое золото является наиболее устойчивым инструментом сохранения капитала», — говорится в сообщении.

В предложении упоминаются позитивные комментарии касательно биткоина от главы корпорации Марка Цукерберга и входящего в состав ее директоров Марка Андриссена, который также является соучредителем a16z.

На конец 2024 года только 0,01% публичных компаний в мире владели первой криптовалютой, согласно OKG Research.

Напомним, в декабре лишь 0,55% акционеров Microsoft одобрили создание биткоин-резерва.

До этого NCPPR выдвинула схожее предложение держателям ценных бумаг Amazon.

За последние несколько дней X-аккаунты ряда криптовалютных и венчурных проектов оказались взломаны для продвижения мошеннических схем. Об этом сообщает The Block.

В числе скомпрометированных оказалась страница Litecoin с 1,1 млн подписчиков. Ее использовали для рекламы фейкового мем-токена. Команда восстановила контроль над аккаунтом и извинилась за инцидент. 

Litecoin's X account was briefly compromised today and posts that were not authorized were published. These were live only for a matter of seconds before being deleted. We're still investigating the issue, but immediately found a delegated account that was compromised and removed…

— Litecoin (@litecoin) January 11, 2025

«Несанкционированные посты были активны всего несколько секунд. Мы все еще расследуем проблему, но сразу же обнаружили скомпрометированный аккаунт и удалили его», — написали они.

От взлома с анонсом токенов также пострадал фонд Foresight Ventures с 28 000 подписчиков в X.

We regret to inform you that Foresight Ventures' account has been compromised by hackers in the past 12 hours. Please DO NOT engage with any posts promoting tokens or click on any links shared during this period.Stay vigilant, and we are actively working to resolve the issue.

— Min (@0xmin3) January 12, 2025

Через аккаунт технического директора LayerZero Labs Райана Зарика злоумышленники анонсировали аирдроп. 

Скриншот мошеннического поста. Данные: The Block.

Также мошенническая кампания затронула проект Holoworld AI с более чем 150 000 подписчиков.

Our X account has been fully restored after yesterday's security incident.

Through rapid action by our team and invaluable support from @brainchainLLC , we successfully identified and halted the sophisticated phishing attacks targeting our socials.

The phishing links and tweets…

— Holoworld AI (@HoloworldAI) January 10, 2025

Судя по комментариям в треде, часть пользователей пострадала от фейковых анонсов. Сумма ущерба неизвестна.

Напомним, в конце 2024 года ончейн-детектив ZachXBT сообщил о взломщике X-аккаунтов, который заработал на криптоскаме $500 000.

По данным PeckShield, за 2024 год совокупные потери от действий злоумышленников в криптоиндустрии превысили $3,01 млрд.

Первая криптовалюта падала со $100 000 до $91 000, на фондовом рынке настали трудные времена, суд США назначил дату слушаний по делу До Квона и другие события уходящей недели. 

Нестабильный биткоин

Цифровое золото начало неделю с возвращения к $100 000, но активу не удалось удержать позиции. Во вторник монета начала непрерывное падение и к четвергу опустилась до $91 000. 

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView. 

Однако и на этих значениях биткоин долго не задержался, к пятнице восстановившись до $95 000. На момент написания он торгуется по $94 900. 

https://forklog.com/news/v-cryptoquant-zafiksirovali-signal-pokupaj-na-padenii-v-bitkoine

Резкую коррекцию эксперты объяснили более широким спадом на других рынках из-за опасений касательно устойчивой инфляции. Волатильности также добавляет приближение срока инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января. 

За прошедшую торговую неделю индекс S&P 500 упал почти на 3% — с $6000 до $5825. Nasdaq 100 провалился с $21 700 до $20 800, на 4%. 

Индекс S&P 500. Данные: Investing.com.  Индекс Nasdaq 100. Данные: Investing.com. 

Миллиардер Роберт Кийосаки сообщил о начале «крупнейшего краха фондового рынка в истории», который он предсказывал в своей книге «Богатый папа, бедный папа» в 2013 году. Он заявил, что продолжит покупать биткоин и золото за «бесполезные доллары». 

Однако члены сообщества напомнили, что предприниматель публикует подобные «пророчества» с 2016 года. Пока ни один из предрекаемых им крахов не осуществился в полной мере. 

На фоне коррекции биткоина в «красную зону» ушли многие активы из топ-10 по капитализации. Ethereum провалил уровень $3300, снизившись за неделю на 9,5%. 

Данные: CoinGecko.

Значительную негативную динамику также продемонстрировали SOL (-11%), DOGE (-11%), ADA (-9%) и TRX (-9,6%).

Рост показал только XRP, за неделю прибавив почти 6% и восстановившись до $2,5. 

Общая капитализация крипторынка составляет $3,46 трлн, доминирование биткоина — 54,3%. 

https://forklog.com/news/tehanalitik-nazval-zonu-soprotivleniya-na-puti-k-novym-maksimumam-bitkoina Криминальные биткоины в РФ и США

На неделе стало известно, что Минюст США получил разрешение федерального суда на ликвидацию конфискованных у даркнет-маркетплейса Silk Road 69 370 BTC ($6,59 млрд на текущий момент).

В октябре 2024 года компания Battle Born Investment, заявлявшая права на активы через процедуру банкротства, проиграла суд. Группа пыталась раскрыть личность человека под псевдонимом Individual X, взломавшего Silk Road. Именно у него власти изъяли монеты. 

Министерство в ходе процесса настаивало на продаже криптовалюты, ссылаясь на ее волатильность. Представитель Минюста заявил, что «правительство намерено действовать в соответствии с решением по этому делу».

Последний раз США перемещали связанные с Silk Road средства в начале декабря, отправив 10 000 BTC на Coinbase Prime. На момент написания правительство страны в совокупности контролирует 198 309 BTC на $18,76 млрд.

Криптовалютный баланс правительства США. Данные: Arkham. 

9 января российские СМИ сообщили о том, что судебные приставы начали обращать в доход государства 1032,1 BTC ($981 млн), изъятые у осужденного бывшего следователя Марата Тамбиева по делу о рекордной взятке.

Средства переведут с аппаратного кошелька Ledger Nano X на государственный счет. 

Кроме того, по требованию прокуратуры на имущество Тамбиева наложен арест с требованием о конфискации, поскольку законность его приобретения не подтверждена. Его также обязали выплатить исполнительные сборы на сумму 15 000 рублей.

Что обсудить с друзьями?

• Глава Wolf Capital признал вину в создании криптоскама на $9,4 млн. 
• В 2024 году злоумышленники принесли криптоиндустрии свыше $3 млрд убытков.
• «Голливуд в огне». Фейки и борьба с пожарами с применением ИИ.
• Первой биткоин-транзакции исполнилось 16 лет.

Суд над До Квоном

После завершения экстрадиции основателя Terra До Квона из Черногории в США суд назначил дату слушания по его делу — 26 января 2026 года. Ответчику дали неделю, чтобы запросить ее изменения. 

Квону вменяют восемь пунктов обвинения, включая несколько вариантов мошенничества с ценными бумагами и товарами с использованием электронных средств связи. 2 января 2025 года к списку прибавили отмывание денег. 

https://forklog.com/exclusive/spiral-smerti-terra-kak-i-pochemu-luna-i-ust-poterpeli-krah

Подсудимый не признал свою вину, ему грозит до 130 лет тюремного заключения.

По предварительным судебным документам, обвинению необходимо ознакомиться с «терабайтами» информации по делу, включая данные на устройствах Квона, его переписку, историю торгов и показания третьих сторон. Кроме того, часть данных придется переводить с корейского языка.

Основателя Terra поместили в одно из исправительных учреждений Нью-Йорка на время ожидания решения. 

Миксеры снова в опасности

В США выдвинули обвинения против трех российских граждан, участвовавших в управлении криптовалютными миксерами Blender.io и Sinbad.io. Роману Остапенко, Александру Олейнику и Антону Тарасову вменяют сговор с целью отмывания денег и управление незарегистрированным платежным сервисом. 

Обе платформы якобы использовались преступниками по всему миру для легализации незаконных доходов. 

Остапенко и Олейника арестовали 1 декабря 2024 года, Тарасов находится в розыске. Каждому из их грозит до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания средств и до пяти лет заключения за каждый случай ведения бизнеса по переводу денег без лицензии.

Blender.io и Sinbad.io уже были внесены в санкционный список Минфина США. Миксеры набрали популярность после блокировки Tornado Cash. Тем не менее, последний сервис в конце 2024 года суд «оправдал».

https://forklog.com/exclusive/anonimnost-ne-prestuplenie-yuridicheskij-analiz-novogo-resheniya-po-delu-tornado-cash

Также на ForkLog:

• Годовщина запуска спотовых биткоин-ETF: объемы, лидеры и принятие.
• СМИ раскрыли пожертвования криптокомпаний на инаугурацию Дональда Трампа.
• Самые привлекательные и абсурдные ИИ-гаджеты на CES 2025.
• В Fidelity назвали Solana «серьезным конкурентом» Ethereum.

Что еще почитать?

После завершения всех праздников предлагаем вспомнить о нашей подборке с итогами 2024 года.

https://forklog.com/exclusive/ai/tsifrovye-kiborgi-i-ih-prava-o-yuridicheskoj-storone-ii-agentov

11 января исполнился ровно год с момента начала торгов спотовыми биткоин-ETF в США. Эксперты отметили впечатляющий рост сегмента и спрогнозировали еще больший институциональный интерес. 

Достижения

Согласно SoSoValue, с момента запуска 12 эмитентов накопили 1,13 млн BTC стоимостью $106,6 млрд — 5,4% от общего предложения монеты. Совокупный объем торгов биржевыми фондами достиг $660 млрд. 

Недельная динамика спотовых биткоин-ETF. Данные: SoSoValue.

Среди лидеров первых недель по объему торгов были BlackRock, Fidelity и Grayscale. Последний эмитент обеспечил свои показатели за счет конвертированного биткоин-траста GBTC — сокращение дисконта побудило инвесторов к продажам, которые перекрывали притоки в другие фонды.

На фоне роста биткоина выше $100 000 в декабре объем активов под управлением (AUM) всех американских биткоин-ETF превзошел показатель аналогичных продуктов на основе золота. При этом драгметаллу потребовалось 20 лет для достижения отметки в $130 млрд, а у первой криптовалюты это заняло меньше года. 

По словам главы американского подразделения 21Shares Федерико Брокате, фискальная политика в 2024 году способствовала интересу к новым инструментам. 

«Снижение процентных ставок центральными банками создало благоприятную макроэкономическую среду для биткоина, привлекая капитал по мере увеличения финансовой ликвидности», — отметил он.

Лидеры

Первенство в сегменте спотовых биткоин-ETF изначально занял GBTC от Grayscale, поскольку являлся конвертированным трастом с уже имеющимся AUM. К концу мая его опередил IBIT от BlackRock.

Фонд до сих пор удерживает лидирующие позиция с объемом активов под управлением на $52,7 млрд. Во время запуска продуктов в январе в распоряжении IBIT находилось 2621 BTC, на текущий момент показатель достиг 557 881 BTC.

Данные: SoSoValue. 

На втором месте по AUM находится FBTC от Fidelity ($19,5 млрд), а GBTC опустился на третью строчку с незначительным отрывом ($19,3 млрд). 

Директор по деривативам в Amberdata Грег Магадини обратил внимание, что популярность IBIT также ощущается на рынке опционов.

«Запущенные в ноябре опционы на IBIT уже вошли в дюжину наиболее активно торгуемых активов, опережая GOOGL и META, и сравнялись с объемами AMZN», — добавил он.

По наблюдению биржевого аналитика Bloomberg Джеймса Сейффарта, четыре спотовых биткоин-ETF — IBIT, FBTC, ARKB и BITB — попали в топ-20 лучших запусков биржевых фондов в США за всю историю. Продукт BlackRock установил новый рекорд по скорости накопления активов под управлением за год. 

Just how big was the first year for Bitcoin ETFs?
MASSIVE

Here's a list of the largest ETFs 1 year after they launched. Even if you inflation adjust the assets, 4 of the Bitcoin ETFs are in the top 20 US ETF launches of all time. $IBIT, $FBTC, $ARKB, and $BITB pic.twitter.com/MQuf6wp9Fe

— James Seyffart (@JSeyff) January 10, 2025 Принятие биткоина

Глава американского подразделения криптовалютной биржи Bitstamp Бобби Заготта заявил, что «невозможно недооценить важность момента, когда был одобрен первый биткоин-ETF». 

По его мнению, этот шаг дал первой криптовалюте две важные вещи. Во-первых, биржевые фонды обеспечили биткоину «легитимность» на регуляторном уровне за счет признания его как класс активов. 

Во-вторых, ETF предоставили доступ к цифровому золоту в уже известном для инвесторов формате.

«Люди имеют дело с биржевыми фондами уже давно, они знают, как это работает. [Покупка биткоина] оказалась очень проста для большинства участников рынка, как розничных, так и институциональных», — объяснил Заготта. 

Генеральный директор Canary Capital Стивен МакКлэрг отметил, что 12-месячная отметка важна для любых ETF, поскольку после этого момента инвестиционные консультанты начинают рассматривать продукт для предложения клиентам. 

Однако это не означает немедленного начала притоков, на процесс может уйти от шести месяцев до двух лет, отметил МакКлэрг.

Напомним, эксперты CF Benchmarks допустили, что в 2025 году инвестиционные консультанты увеличат свои позиции в ETF на базе биткоина и Ethereum более чем на 50%. 

16 лет назад, 12 января 2009 года, создатель первой криптовалюты под псевдонимом Сатоши Накамото отправил разработчику Хэлу Финни первую транзакцию в сети.

HISTORY: 16 years ago today, Satoshi Nakamoto sent the 1st #Bitcoin transaction ever made ✨

And the world was forever changed ???? pic.twitter.com/wkaCoAUKh0

— The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) January 11, 2025

Финни был одним из первых людей, предсказавших будущую цену цифрового золота. Взяв за основу оценку общего благосостояния домохозяйств во всем мире на уровне $100-300 трлн, он спрогнозировал, что стоимость 1 BTC в итоге достигнет ~$10 млн.

«Думаю, что я был первым человеком, помимо Сатоши, который запустил [ноду] биткоина. […] Я стал получателем первой транзакции, когда Сатоши отправил мне десять монет в качестве теста», — написал тогда программист на форуме Bitcointalk.

В первой транзакции Сатоши отправил десять монет для теста. В течение следующих нескольких дней Финни переписывался с создателем биткоина по электронной почте, помогая в устранении ошибок.

Детали первой биткоин-транзакции. Данные: Blockchain.

Хэл Финни сыграл важнейшую роль в истории цифрового золота, и по одной из версий являлся его создателем. Однако, по словам программиста, личность Сатоши была для него загадкой. Он предполагал, что имеет дело с «молодым человеком японского происхождения, очень умным и искренним».

«Через несколько дней биткоин работал довольно стабильно, поэтому я оставался в сети. Это были дни, когда сложность составляла 1, и можно было майнить на ЦП. В следующие дни я добыл несколько блоков, но выключил компьютер, потому что он грелся и меня раздражал шум вентилятора», — вспоминал опыт Финни.

В следующий раз разработчик вернулся к первой криптовалюте в 2010 году, когда Ласло Хейниц купил две пиццы за 10 000 BTC. 

Напомним, 9 октября 2024 года вышел фильм Money Electric: The Bitcoin Mystery режиссера Каллена Хобака, в котором раскрывается предполагаемая личность Сатоши. По утверждению авторов, настоящим создателем биткоина является канадский программист Питер Тодд. Однако сам разработчик неоднократно опровергал эти догадки. 

https://forklog.com/exclusive/genezis-arhivy-hel-finni-chelovek-bez-kotorogo-ne-bylo-by-bitkoina

Соучредитель инвестиционной компании Wolf Capital Трэвис Форд признал себя виновным в создании мошеннической схемы, от которой пострадали 2800 инвесторов. По данным следствия, он украл $9,4 млн, обещая клиентам чрезвычайно высокую доходность.

35-летний житель Оклахомы «привлекал инвестиции через веб-сайт Wolf Capital и другие рекламные мероприятия в соцсетях и интернете».

«Форд позиционировал себя как опытного трейдера, способного обеспечивать ежедневную прибыль на уровне 1-2% (приблизительно 547% в месяц)», — сообщается на сайте Минюста США.

По данным ведомства, схема действовала с января по август 2023 года. Привлеченные от множества вкладчиков средства Форд использовал в собственных интересах и для обогащения своих сообщников, выдавая ложные обещания о доходах.

Соучредителю Wolf Capital грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, экс-глава Celsius Алекс Машинский признал вину по двум обвинениям из семи — мошенничестве с биржевыми товарами и манипуляции котировками токена CEL.

По предварительным оценкам ему грозит до 30 лет тюрьмы. Приговор огласят 8 апреля 2025 года.

Команда DeFi-платформы синтетических активов Synthetix сообщила о постепенном прекращении поддержки бессрочных контрактов на базе L2-решения Arbitrum.

Соответствующие рынки переведут в режим «только закрытие», в котором трейдеры не могут больше открывать новые позиции или увеличивать существующие. 

«Сегодня Synthetix переводит Perps на Arbitrum в режим закрытия позиций, чтобы сосредоточить ресурсы на флагманской третьей версии на базе Base. Этот шаг направлен на то, чтобы обеспечить трейдерам наиболее ликвидный, надежный и удобный опыт работы с ончейн-производными», — пояснили разработчики.

Они также прекратят поддержку USDx на Arbitrum, который был необходим для обеспечения торговли финансовыми инструментами.

«Решение последовало за резким переходом продуктовой стратегии Synthetix к вертикальной интеграции», — отметили представители проекта.

Perps — децентрализованная платформа для торговли бессрочными фьючерсами, созданная на базе протокола Synthetix. Пользователи могут торговать различными синтетическими криптоактивами с использованием кредитного плеча. Третья версия платформы функционирует на Base и Arbitrum — решениях второго уровня на основе «оптимистичных» роллапов Ethereum.

Экосистема на базе Base опережает Arbitrum по общему объему заблокированной стоимости (TVL).

Данные: DeFi Llama.

Еще более заметно отставание по ончейн-метрикам вроде суточного объема транзакций и числа активных адресов.

Данные: The Block.

Поддерживаемая криптобиржей Coinbase платформа Base разработана на базе архитектуры OP Stack от Optimism. У L2-решения нет governance-токена. 

Напомним, запуск третьей версии Synthetix на базе Base состоялся в январе 2024 года.

Даже при ценах примерно на 12% ниже ATH долгосрочные держатели первой криптовалюты (LTH) по-прежнему распределяют средства, но более медленными темпами. Об этом написали аналитики Glassnode.

Even at prices about 12% below ATH, #Bitcoin Long-Term Holders (LTHs) are still distributing, but at a slower rate. Yet, the 30-day percent change in LTH supply suggests that the rate of distribution has likely peaked, reaching extremes seen in previous cycles. pic.twitter.com/3ENkHW8Pvc

— glassnode (@glassnode) January 10, 2025

По их словам, 30-дневная MA показателя предполагает, что скорость распределения достигла экстремальных значений, наблюдавшихся в предыдущих циклах.

Does this suggest the conclusion of the bull market? Not necessarily. In past cycles, price continued to climb even after LTH distribution peaked. This infers that a peak in distribution doesn’t always align with an immediate macro top. pic.twitter.com/3ZTY7Tu6wm

— glassnode (@glassnode) January 10, 2025

«Означает ли это завершение бычьего рынка? Не обязательно. В прошлых циклах цена продолжала расти даже после того, как распределение со стороны LTH достигло экстремума. Это значит, что пик распределения не всегда совпадает с непосредственной вершиной макротенденции», — пояснили эксперты.

Они отметили еще один фактор: сосредоточенное в руках ходлеров «убыточное» предложение на околонулевом уровне.

Another factor to consider: #Bitcoin LTH supply in loss remains at 0%. Nearly all Long-Term Holders are still in profit. Historically, when LTHs experience persistent losses which grow in severity, it has often marked the true end of a cycle. For now, that’s not the case. pic.twitter.com/Hwu5E6hNm3

— glassnode (@glassnode) January 10, 2025

«Почти все LTH по-прежнему в прибыли. Исторически сложилось так, что когда эти участники рынка испытывают постоянные потери, которые становятся все более значительными, это часто сигнализирует о завершении цикла. На данный момент это не так», — подчеркнули они.

Помимо прочего, в Glassnode отметили рост доли предложения, контролируемого «новыми инвесторами». Удельный вес монет «возрастом» менее трех месяцев достиг 49,6% от «ликвидности сети». На пиках предыдущих циклов в 2018 и 2021 году этот показатель достигал 85% и 74% соответственно.

The percentage of #Bitcoin wealth held by new investors (coins aged < 3m) has surged, now representing 49.6% of the network liquidity.

This infers that mature investors have meaningfully distributed coins across the uptrend, with new demand absorbing the sell-side pressure. pic.twitter.com/1qX9EuVgGA

— glassnode (@glassnode) January 10, 2025

«Это означает, что опытные инвесторы существенно распределили монеты по восходящему тренду, а новый спрос поглощает давление со стороны продавцов», — пояснили эксперты.

С мнением исследователей согласился теханалитик Али Мартинес. Он отметил, что всплески распределения «исторически коррелировали с локальными или рыночными максимумами».

Ранее аналитики Glassnode обнаружили угасание «спекулятивной динамики» в биткоин-фьючерсах.

Исследовательская фирма Messari сократила персонал на 15%, сфокусировавшись на ключевых направлениях, сообщает The Block.

«Ранее на этой неделе мы внесли некоторые изменения в нашу организационную структуру, чтобы оптимизировать бизнес и существенно ускорить рост, который мы наблюдаем среди наших основных продуктовых линеек», — отметил глава компании Эрик Тернер в разговоре с изданием.

Знакомый с ситуацией источник сообщил, что компания также не продлила контракты с рядом внештатных сотрудников — такое часто практикуется в начале года.

Основанная в 2018 году Messari является одной из самых известных исследовательских фирм в криптоиндустрии. Компания публикует аналитические отчеты, предоставляет ценовые данные и ежегодно проводит конференцию Mainnet в Нью-Йорке.  

В 2021 году Messari привлекла инвестиции на $21 млн, а в 2022 — на $35 млн при оценке в $300 млн. 

Экс-глава фирмы Райан Селкис планировал нанять 1000 аналитиков, однако в июле 2024 года покинул пост. 

Вероятно, причиной стали заявления основателя Messari касательно покушения на Дональда Трампа. Согласно CoinDesk, он эмоционально отреагировал на инцидент в ряде постов, а также повторил антиммиграционную политику движения кандидата в президенты США.

Сокращения персонала не редкость в индустрии: в декабре крупнейший майнинг-пул Foundry снизил численность сотрудников на 27% — с 274 до 200 человек.

Напомним, в конце прошлого года существенно сократили персонал такие известные игроки, как Kraken и dYdX.

Большое жюри присяжных Северного округа Джорджии выдвинуло обвинения против трех российских граждан, участвовавших в управлении криптовалютными миксерами Blender.io и Sinbad.io.

Роману Остапенко, Александру Олейнику и Антону Тарасову инкриминируют сговор с целью отмывания денег и управление незарегистрированным платежным сервисом. 

По предположению властей, оба миксера использовались преступниками по всему миру для отмывания средств, украденных у жертв программ-вымогателей и других преступлений.

Остапенко и Олейник арестованы 1 декабря 2024 года, Тарасов находится в розыске.

Каждому из обвиняемых грозит до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания средств и до пяти лет заключения за каждый случай ведения бизнеса по переводу денег без лицензии.

Напомним, в мае 2022 года Минфин США ввел санкции в отношении миксера Blender.io.

В ноябре 2023 года в черный список попал Sinbad.io. Оба миксера набрали популярность после блокировки Tornado Cash.

https://forklog.com/exclusive/smeshali-s-gryazyu-kak-ne-popast-pod-katok-regulyatsii-kriptomikserov

Криптовалютная биржа Bybit предупредила о временных ограничениях для пользователей из Индии. Они вступают в силу с 12 января.

Согласно сообщению, клиенты не смогут открывать счета, торговать критовалютой, а также пользоваться другими продуктами. В компании объяснили решение желанием работать в «полном соответствии со всеми применимыми правилами и нормами».

«В связи с недавними событиями со стороны индийских регулирующих органов и в продолжение ранее введенных ограничений [...] индийские пользователи временно не смогут открывать новые сделки или получать доступ к каким-либо продуктам на платформе», — говорится в уведомлении.

Ограничения не затрагивают вывод средств. Представители Bybit подчеркнули, что планируют завершить регистрацию в качестве поставщика услуг виртуальных активов в Индии. 

Ранее Комиссия по ценным бумагам Малайзии обвинила биткоин-биржу в отсутствии лицензии и приказала ей остановить все операции до 25 декабря 2024 года. 

Напомним, в августе Bybit сообщила о прекращении работы во Франции. Решение последовало после ужесточения регуляторами страны требований для получения соответствующих лицензий в качестве подготовки к вступлению MiCA.

https://forklog.com/news/nezdorovaya-konkurentsiya-i-uvelichenie-rashodov-vliyanie-mica-na-bitkoin-industriyu

За 2024 год ущерб от действий злоумышленников в криптоиндустрии превысил $3,01 млрд. Об этом сообщают аналитики PeckShield. 

#PeckShieldAlert 2024 has witnessed a significant resurgence in crypto-related hacking activities. The total value of loss in 2024 has exceeded $3.01B, reflecting a ~15% increase over the $2.61B stolen in 2023.
This total includes $2.15B stolen from crypto hacks and $834.5M… pic.twitter.com/l58x17TE5m

— PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) January 9, 2025

Аналитики отметили 15% рост ущерба по сравнению с показателем 2023 года в $2,61 млрд. Сумма за 2022 год составила $3,15 млрд.

В результате свыше 300 зафиксированных хакерских атак утрачено около $2,15 млрд — на 30% больше, чем за предыдущий год. Остальные $834,5 млн — результат действий мошенников.

Данные: PeckShield.

На блокчейн Ethereum пришлось 47,3% украденных за год средств и 34,8% взломов. Биткоин занял второе место по сумме ущерба с показателем 14,6% и стал четвертой сетью по количеству взломов — там произошло 3,6% атак.

По словам экспертов, DeFi-проекты остаются популярной целью среди хакеров — 53,5% убытков связаны со взломами децентрализованных протоколов. 

Вместе с тем в 2024 году участились случаи эксплуатации ошибок пользователей в отношении кибербезопасности и плохого менеджмента приватных ключей. Доля подобных случаев среди всех атак выросла с 33% до 44% по сравнению с 2023 годом.

Самыми крупными инцидентами стали взломы DMM Bitcoin с ущербом в $305 млн, PlayDapp c $290 млн, и WazirX c ~$230 млн. 

В течение 2024 года удалось вернуть украденные активы на сумму около $488,5 млн. 

Напомним, в 2024 году аналитики CertiK отметили рост активности фишеров. 

Вступившие в силу в ЕС 30 декабря 2024 года правила Markets in Crypto Assets (MiCA) создали предпосылки для развития сегмента номинированных в евро стейблкоинов. Об этом говорится в отчете JPMorgan, пишет CoinDesk. 

Согласно положениям закона, только соответствующие требованиям «стабильные монеты» могут использоваться в качестве торговых пар на регулируемых рынках.

https://forklog.com/news/nezdorovaya-konkurentsiya-i-uvelichenie-rashodov-vliyanie-mica-na-bitkoin-industriyu

В результате базирующиеся в ЕС платформы скорректировали линейку продуктов. 

Совместимые с MiCA стейблкоины вроде EURC от Circle усилили свои позиции за счет проблем конкурентов, считают в JP Morgan.

В ноябре Tether приняла решение о прекращении поддержки EURT из-за новых требований законодательства. CEO компании Паоло Ардоино раскритиковал требование хранить значительные резервы обеспечения в финансовых учреждениях.

Напомним, Tether инвестировала в европейских эмитентов стейблкоинов Quantoz и StablR в рамках новой стратегии на континенте.

К ноябрю 2024 года «стабильные монеты», совместимые с MiCA, вроде EURC, EURCV от Societe Generale и EURI от Banking Circle заняли рекордную долю рынка в 91%, согласно Kaiko.

https://forklog.com/news/liderstvo-coinbase-i-snizhenie-dohodov-trejderov-chto-neset-potentsialnyj-zapret-usdt-v-es